इंटरनेट के विकास और सेवाओं और लोगों और कंपनियों को ऑनलाइन प्रदान करने के साथ, स्कैमर्स, मनी लॉन्डर्स और अन्य तीसरे पक्षों के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है, जो आपकी कंपनी के दिल में सबसे अच्छा हित नहीं रखते हैं।

इन जोखिमों के कारण, अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी संग्रहीत करने और उनकी वैधता की पुष्टि करने में सक्षम होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियाँ जिनमें बाजार में हेरफेर, अवैध सामानों का व्यापार, सार्वजनिक धन का भ्रष्टाचार, कर चोरी आदि शामिल हैं, को एएमएल नियमों द्वारा कवर किया जाता है।

अतीत में, संभव मनी लॉन्डर्स खोजने की प्रक्रिया एक श्रमसाध्य धीमी प्रक्रिया थी जिसमें मैन्युअल रूप से टन और फ़ोल्डरों के माध्यम से खोज शामिल थी। खोज प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी, आपके पास अभी भी मुद्दे होंगे जब यह उद्देश्य और सटीक जानकारी एकत्र करना होगा।

सौभाग्य से, अब आप विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जो आपको संभव धन शोधनकर्ताओं की अनुसंधान प्रक्रिया को आसानी से व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। अधिक विवरण जानने के लिए आगे पढ़ें।

मन की शांति के लिए 5 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर

धरना

Encompass एक बेहतरीन एएमएल सॉफ्टवेयर है जो आपको एक सुलभ और सुरक्षित स्थान पर डेटा संग्रहीत करके आपकी कंपनी को पूरी तरह से प्रबंधित करने की अनुमति देता है और आपके अभ्यास के नीरस प्रकार के कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी स्वचालित कर सकता है।

स्वचालन प्रक्रिया CDD (ग्राहक देय परिश्रम) और EDD (संवर्धित देय परिश्रम) प्रक्रियाओं का उपयोग करके की जाती है।

अपने अभ्यास के इन पहलुओं को स्ट्रीम-लाइन करना बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह आपको अपने डेटा परिणामों का विश्लेषण करने के लिए समय लेते हुए अधिक संवेदनशील विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर हाथ में कार्य पर केंद्रित विभिन्न क्लाइंट डेटाबेस से जुड़कर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

Encompass में एक बहुत ही सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है जो आपको सभी स्वचालन सुविधाओं, डेटा स्रोतों, खोजों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है और यहां तक ​​कि वास्तविक समय में चल रही डेटा धाराओं की निगरानी भी कर सकता है।

यह सॉफ्टवेयर नियमों द्वारा उत्पन्न जोखिमों से अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें ग्राहक की जानकारी को एक साथ सत्यापित करने की क्षमता, पिछले लाभकारी मालिकों की खोज, मुद्दों के लिए स्क्रीन, और यहां तक ​​कि मीडिया चेक भी कर सकते हैं।

आप एक साधारण फ़ाइल में विशिष्ट ग्राहकों के संबंध में सभी संग्रहीत डेटा देखने के लिए Encompass का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको प्रत्येक ग्राहक के साथ जुड़े जोखिम का आकलन करने, जोखिम रेटिंग लागू करने और एएमएल / सीटीएफ अनुपालन के जोखिमों की तुलना करने की अनुमति देता है। Encompass API को आपके AML सिस्टम के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है और यह आपको किसी भी प्रक्रिया को आसानी से स्वचालित करने की अनुमति देता है।

Encompass की उल्लेखनीय विशेषताओं में शामिल हैं:

• वैश्विक कॉर्पोरेट रजिस्ट्रियों तक पहुंच
• इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन
• यूबीओ की स्वचालित खोज
• आपके PEP प्रतिबंध डेटा की तुलना में व्यक्तियों की स्वचालित स्क्रीनिंग
• स्वचालित रूप से नकारात्मक परिणामों की जाँच कर सकता है और आपको परिणाम जल्दी दिखाने के लिए AI का उपयोग करता है
• आपके ग्राहक के प्रोफाइल की निरंतर निगरानी
• प्रदर्शन की जाने वाली प्रत्येक क्रिया के लिए एक संपूर्ण ऑडिट ट्रेल बनाने की क्षमता

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